怎麼洗虛擬幣的錢（虛擬幣洗錢能追回嗎）_中超

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日前，內黃縣公安局東莊派出所成功破獲一起利用數字貨幣USDT進行洗錢的詐騙案件，搗毀一處犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人15人，依法查扣電腦6臺、手機18部、銀行卡40余張。

從稅收角度上來看，對於國內企業和居民參與虛擬貨幣的境內外交易，我國應加強部門協作與國際多邊監管合作，重點防範資金違規跨境流出和利用虛擬貨幣在境內外避稅，並將虛擬貨幣賬戶納入金融賬戶涉稅信息交換之列。同時，我國應完善相關財產申報登記機制，對持有大量虛擬貨幣的用戶進行實名登記與動態追蹤。

冷錢包（Cold Wallet）冷錢包與熱錢包的區別在於沒有互聯網連接。這樣可以減少黑客竊取虛擬貨幣的機會。如果你自己管理資產，則可以使用Cold Wallet安全地管理大多數虛擬貨幣。紙錢包紙錢包是冷錢包的一種。

在虛擬貨幣的世界裏，金融安全與合規性備受關註，尤其在韓國，金融情報中心（KoFIU）的反洗錢措施更為嚴格。

處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。

拘役。沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或拘役，並處或單處罰金。

一般洗錢被抓會被關多少年要看案件的情況來進行確定，對於構成犯罪的就會處五年以下的有期徒刑；如果造成的情節比較嚴重的，那麼就會處五年以上十年以下的有期徒刑，並承擔相應的罰金。一般洗錢被抓會被關多少年？一般洗錢罪量刑為處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

可能認定成立掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，等等。法律依據：《中華人民共和國民法典》第一百二十七條法律對數據、網絡虛擬財產的保護有規定的，依照其規定。

倘若其交易行為涉及到詐騙、洗錢以及非法經營等違法行為，那麼公安部門便有權力依據法律法規對涉案人員采取拘留措施。被拘留人士享有聘請律師為自己辯護的權利，而法院則會根據事實情況和法律條款進行公正的審理判決。此外，家屬或者當事人也可提出取保候審的申請，只要滿足相關法律規定的條件即可。

1、展開全部需要返還。因為這種錢屬於違法的，所以肯定要返還回去。已贊過已踩過你對這個回答的評價是？評論收起 belieber紫米 2021-02-08 · TA獲得超過164個贊知道答主回答量：5 采納率：100% 幫助的人：2666 我也去答題訪問個人頁關註展開全部一般不需要。

2、你也可以選擇不退，但是有可能賬戶會被司法凍結。到時候呢，你不退也得退。因為這個錢本來就不屬於你，也不是你的錢，屬於贓款。不要覺得我說的這些話不中聽，但是現實就是這樣的。還有你這個買賣虛擬貨幣，到底是不是正規的平臺，這個也很難去界定。所以說為什麼要收到黑錢，可能也是有一定的道理。

3、法律主觀：虛擬幣被騙也是可以立案的，如果被騙的虛擬幣數額在三千元以上的，那麼構成詐騙罪，具體的處罰標準為：如果行為人詐騙公私財物，數額較大的，那麼對行為人處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同時並處或者單處罰金。

4、使用欺騙方法，騙取他人財物或者使他人財產遭受損失的行為。如果賣虛擬幣的人收到了黑錢並將其視為收入，且被發現前沒有進行任何合法申報和處理，則有可能觸犯了刑法中的詐騙罪，而且被判刑的可能性相對較大。

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