區塊鏈江蘇鹽城（江蘇省發布區塊鏈產業發展計劃）

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本文目錄一覽：

• 1、江蘇比特幣第一大案破獲,上繳國庫31萬個比特幣,案由是什麼?
• 2、跨國網絡傳銷案告破,比特幣騙局為何屢禁不止?
• 3、Plus涉案超19萬枚的BTC被依法處理,還有會員深信會開網
• 4、警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案,多少嫌疑人落網?_百度...

江蘇比特幣第一大案破獲,上繳國庫31萬個比特幣,案由是什麼?

1、江蘇成功破獲比特幣相關重大案件，上繳國庫31萬個比特幣。這起案件的名稱是PlusToken案，是江蘇省鹽城市中級人民法院審理的一起組織、領導傳銷活動罪案件。案件涉及超過200萬參與者，形成3000多層的層級關系，總涉案數字貨幣價值超過400億元人民幣。案件的二審於江蘇鹽城宣判，維持了一審的判決。

2、江蘇比特幣第一大案破獲，案由是一起涉嫌利用比特幣進行非法集資和詐騙的案件。該案涉及一家聲稱提供比特幣投資平臺的公司。這家公司打著高科技投資的幌子，承諾給予投資者高額回報，吸引了大量投資者將資金投入。

3、案由18年被告人陳波架設搭建Plus Token平臺並開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。被告人陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣變現超45億元。200余萬人參與、層級關系高達3293層PlusToken是披著區塊鏈外衣誕生的。

跨國網絡傳銷案告破,比特幣騙局為何屢禁不止?

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來高收益、高回報的投資過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裏。

虛擬貨幣傳銷詐騙案件頻發，涉案金額驚人盡管各國對虛擬貨幣風險發出警告並采取監管措施，比特幣等虛擬貨幣價格依然高位運行。然而，不法分子借此機會，利用虛擬貨幣進行詐騙和傳銷，犯罪活動愈發猖獗。公安部與工商總局聯手，重點打擊以虛擬貨幣為名的網絡傳銷，此類犯罪與非法集資等交織，欺騙性強。

虛擬貨幣傳銷詐騙泛濫，涉案金額過千億元全球各國對虛擬貨幣風險有所警示並實施監管，但比特幣等虛擬貨幣價格依然居高不下。不法分子借虛擬貨幣進行詐騙和傳銷，公安部聯手工商總局打擊此類活動，強調其與非法集資交織，欺騙性強。

這是中國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網絡傳銷犯罪案。案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達3000多個。老套的作案手法，不同的交易媒介。

虛擬貨幣為噱頭的網絡傳銷案特征明顯，通常以新的虛擬貨幣相關概念炒作，吸引民眾參與投資。 這類案件通常以交易所模式、錢包模式、虛假“智能合約”模式等10種典型情況出現，利用新技術、新概念吸引投資者。

網絡詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！近期涉及參與人員200余萬人、層級關系多達3000余層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案正式告破。

Plus涉案超19萬枚的BTC被依法處理,還有會員深信會開網

1、據11 月 26 日，根據江蘇省鹽城市中級人民法院刑事裁定書，PlusToken 傳銷案一共查獲 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 萬枚 LTC，2760 萬枚 EOS、74167 枚 DASH、87 億枚 XRP、60 億枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT，合計約 42 億美元。

2、據11 月 26 日，根據江蘇省鹽城市中級人民法院刑事裁定書，PlusToken 傳銷案一共查獲 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 萬枚 LTC，2760 萬枚 EOS、74167 枚 DASH、487 億枚 XRP、60 億枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT，合計約 42 億美元。

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警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案,多少嫌疑人落網?_百度...

月15日，“鹽城建湖公安微警務”微信公號通報，近期建湖警方成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。據悉，該涉案賭博平臺曾積累大批參賭人員，日均投註金額折合人民幣1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。

警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案，涉案金額80億。據悉，2018年6月至2020年12月期間，犯罪嫌疑人胡某因其所經營的廣州共識網絡科技公司急需周轉資金，夥同劉某、謝某二人，組織余某、李某等11名技術人員，在其公司集中辦公，通過區塊鏈合約技術開設網絡賭場。

該科技公司已被我國公安機關依法查辦，其利用區塊鏈合約技術開設網絡賭場的案件，性質嚴重，影響惡劣。在全國範圍內尚屬首次。 警方行動共抓獲犯罪嫌疑人25名，涉及的非法資金高達2600余萬元。這家公司原本專註於軟件研究與開發，因面臨財務困境，動了開設網絡賭場的歪心思。

年1月15日，鹽城建湖警方成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術的賭博案件，抓獲犯罪嫌疑人11人，參賭人員高達3萬余人，涉案資金更是高達80億元，涉及境內外17個國家和地區。

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