江蘇破獲區塊鏈（江蘇破獲區塊鏈詐騙案件）_歐冠

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最近，一批MLM平臺遭到公安機關的打擊查處，包括尚赫、FM街區之巔、新富集團海龍社區、蟻族旅遊等。這些平臺涉及廣告返利到電商等領域。此外，一些已取得直銷牌照的企業也涉嫌推廣其他傳銷活動。尚赫，原名“最美華夏老年網”、“華夏老年網”、“YY購”，由黑龍江匯鑫隆泰科技有限公司運營。

尚赫（最美華夏老年網、華夏老年網、YY購）：該項目以老年人為目標，通過參與廣告活動賺取收益。然而，該MLM組織被江蘇省鎮江市公安局查處，其 Controller 高建已被抓獲。 FM街區之巔（自由人街區之巔）：這個MLM組織以區塊鏈和數字錢包為名，其獎金制度與Vpay相似，涉及靜態和動態收益。

據報道，近日，廣東省紀檢監察機關和公安機關聯合打掉了一起以黑茶為幌子的傳銷組織，抓獲了一批犯罪嫌疑人。該組織以銷售所謂的“黑茶產品”為名，以發展下線、拉人頭為手段，以非法牟利為目的，采取“先消費後發展、騙取利益”的方式進行傳銷活動。

梁某亮已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。總的來說，梁某亮案的進展顯示了中國政府對於非法集資和詐騙行為的零容忍態度。對於區塊鏈技術的推廣和應用，政府也將加強監管，防範風險，確保國家金融安全。對於區塊鏈行業來說，需要更加規範和合規，避免出現類似愛鏈項目的風險和問題。

公鏈CoinXP合法，CEO梁亮聊起DeFi的現存問題和長期價值。他認為，DeFi遇到的阻礙其實並不完全來自DeFi項目，更深層的病理是公鏈不夠好。那究竟什麼樣的底層才能維護DeFi的可持續發展，幫助Dex和去中心化借貸建立起競爭壁壘，讓更多用戶體驗去中心化金融並從中獲益。

總的來說，梁某亮案的進展顯示了中國政府對於非法集資和詐騙行為的零容忍態度。對於區塊鏈技術的推廣和應用，政府也將加強監管，防範風險，確保國家金融安全。對於區塊鏈行業來說，需要更加規範和合規，避免出現類似愛鏈項目的風險和問題。

區塊鏈錢包騙局。區塊鏈作為一種技術，被一些不法分子利用，編造出各種故事來吸引投資者。這些騙子深諳人性的弱點，他們利用區塊鏈技術的復雜性，以及人們對它的不了解，設計出巧妙的騙局。警惕非法集資。區塊鏈並非與傳銷有直接關聯，但有些人利用區塊鏈的概念進行非法集資和傳銷活動。

近期，一些以區塊鏈技術為名的非法行為開始擡頭，不法分子利用區塊鏈概念進行招搖撞騙。投資回報高達100萬倍的虛假承諾，在“區塊鏈”光環的包裝下，變得極具誘惑力。郭宇航指出，區塊鏈技術火熱的同時，一些假借其名的傳銷詐騙行為也在死灰復燃。

區塊鏈上邊的資產剛剛進到大暴發的環節，欠缺合理管控，市場管理也還在萌芽階段，因此是龐氏騙局最容易出現的地區。

幣值上漲解凍資金：詐騙分子利用虛擬貨幣幣值上漲的假象，誘使投資者投入資金解凍所謂的“凍結資金”，實際上是一場騙局。代挖虛擬貨幣：詐騙分子聲稱能夠代為挖掘虛擬貨幣，並承諾高額回報，吸引投資者參與。

這些騙子通常利用公眾對區塊鏈技術的陌生感，通過誇大其詞或不實的承諾來吸引投資者。他們可能會聲稱自己的項目有很高的回報潛力，而實際上並沒有真正的價值或盈利模式。許多人因為追求高額回報而忽略了風險，最終落入了這些騙子的陷阱。

江蘇成功破獲比特幣相關重大案件，上繳國庫31萬個比特幣。這起案件的名稱是PlusToken案，是江蘇省鹽城市中級人民法院審理的一起組織、領導傳銷活動罪案件。案件涉及超過200萬參與者，形成3000多層的層級關系，總涉案數字貨幣價值超過400億元人民幣。案件的二審於江蘇鹽城宣判，維持了一審的判決。

江蘇比特幣第一大案破獲，案由是一起涉嫌利用比特幣進行非法集資和詐騙的案件。該案涉及一家聲稱提供比特幣投資平臺的公司。這家公司打著高科技投資的幌子，承諾給予投資者高額回報，吸引了大量投資者將資金投入。

案由18年被告人陳波架設搭建Plus Token平臺並開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。被告人陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣變現超45億元。200余萬人參與、層級關系高達3293層PlusToken是披著區塊鏈外衣誕生的。

文 | 華商韜略楊揚這是中國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網絡傳銷犯罪案。案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達3000多個。老套的作案手法，不同的交易媒介。

年7月30日，公安部官網發布了一條消息“公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案，徹底摧毀Plus Token非法交易平臺，涉案金額逾400億元”。這是公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員269萬，層級關系最大至3293層。

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